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文旅消費(fèi)，一頭連著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一頭連著民生福祉，是暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)旅游消費(fèi)的逐漸回暖，多地政府紛紛運(yùn)用文旅消費(fèi)券這一政策性工具提振消費(fèi)市場(chǎng)、促進(jìn)旅游經(jīng)濟(jì)。如文化和旅游部推出的“旅游中國(guó)　美好生活”主題活動(dòng)，今年國(guó)慶期間發(fā)放了高達(dá)5億元的文旅消費(fèi)券及其他形式的消費(fèi)補(bǔ)貼；山東省文旅部門連續(xù)開(kāi)展了六屆惠民消費(fèi)季活動(dòng)，每年發(fā)放的文旅消費(fèi)券超過(guò)300萬(wàn)元。但在實(shí)踐中，卻存在虛假交易騙取消費(fèi)券補(bǔ)貼的現(xiàn)象，不僅破壞了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、擾亂消費(fèi)環(huán)境，導(dǎo)致惠民補(bǔ)貼政策效果大打折扣，還造成國(guó)有財(cái)產(chǎn)損失，國(guó)家利益受到侵害。

山東省日照市檢察院在履行公益訴訟檢察職責(zé)中，發(fā)現(xiàn)在山東省文旅部門開(kāi)展的第五屆、第六屆文化和旅游惠民消費(fèi)季（以下簡(jiǎn)稱“消費(fèi)季”）活動(dòng)中，部分商家存在虛構(gòu)交易，騙取惠民消費(fèi)補(bǔ)貼的情形。該院充分運(yùn)用公益訴訟調(diào)查取證手段，調(diào)取消費(fèi)季消費(fèi)券核銷明細(xì)、消費(fèi)券核銷匯總信息和參與企業(yè)工商注冊(cè)信息、銀行交易記錄等數(shù)據(jù)，構(gòu)建騙取文化和旅游惠民消費(fèi)季財(cái)政補(bǔ)貼類案監(jiān)督模型，發(fā)現(xiàn)騙取文化和旅游惠民消費(fèi)補(bǔ)貼公益訴訟類案監(jiān)督線索。通過(guò)歸集、篩查以上要素信息，進(jìn)行碰撞比對(duì)，確認(rèn)違規(guī)企業(yè)和騙取補(bǔ)貼數(shù)額，制發(fā)檢察建議督促相關(guān)行政機(jī)關(guān)依法履行監(jiān)管職責(zé)，挽回國(guó)有財(cái)產(chǎn)損失。

【模型構(gòu)建】

數(shù)據(jù)來(lái)源：從文化和旅游部門調(diào)取的消費(fèi)季消費(fèi)券核銷明細(xì)、消費(fèi)季核銷匯總信息，從行政審批部門調(diào)取的參與消費(fèi)季企業(yè)的工商注冊(cè)信息以及從銀行調(diào)取的參與消費(fèi)季企業(yè)的公戶和相關(guān)個(gè)人的賬戶交易信息。

數(shù)據(jù)模型：

第一步，提取消費(fèi)券核銷明細(xì)，篩選核銷筆數(shù)大于50筆的企業(yè)；提取消費(fèi)券核銷匯總信息，篩選核銷總額大于5000元的企業(yè)。兩次篩選后即為核銷規(guī)模較大的企業(yè)。

第二步，提取消費(fèi)券核銷明細(xì)，篩選核銷時(shí)間為當(dāng)天22時(shí)至次日7時(shí)的企業(yè)，即非營(yíng)業(yè)時(shí)間核銷密集的企業(yè)。

第三步，將以上篩選的結(jié)果進(jìn)行碰撞比對(duì)，篩選出同時(shí)存在上述情形的企業(yè)。

第四步，提取參與企業(yè)工商注冊(cè)信息，篩選注冊(cè)成立時(shí)間在2021年4月至5月、2022年3月至4月的企業(yè)，即臨近消費(fèi)季活動(dòng)開(kāi)展、疑似突擊成立的企業(yè)。

第五步，以“企業(yè)名稱”作為關(guān)鍵詞，將此前篩選出的信息進(jìn)行匯總、去重，初步確定疑似騙取文旅補(bǔ)貼的企業(yè)。提取以上疑似企業(yè)的銀行交易記錄，篩選交易對(duì)象為省、市、區(qū)文旅部門的企業(yè)，查明騙取三級(jí)消費(fèi)補(bǔ)貼的數(shù)額，作為向省院、各區(qū)縣院移送線索的依據(jù)。同時(shí)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、詢問(wèn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者等人工核查方式，查明騙取補(bǔ)貼企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，作為向行政機(jī)關(guān)發(fā)出檢察建議的依據(jù)。

【應(yīng)用成效】

一是數(shù)字賦能保護(hù)國(guó)有財(cái)產(chǎn)。日照市檢察機(jī)關(guān)發(fā)揮公益訴訟檢察職能，積極開(kāi)展“檢察護(hù)企”專項(xiàng)行動(dòng)，通過(guò)構(gòu)建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，發(fā)現(xiàn)騙取文旅消費(fèi)補(bǔ)貼的行為，最終確定29家企業(yè)騙取補(bǔ)貼，涉及省級(jí)財(cái)政資金160余萬(wàn)元、市級(jí)財(cái)政資金140余萬(wàn)元，據(jù)此向文旅部門發(fā)出檢察建議，現(xiàn)已推動(dòng)追回市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼110余萬(wàn)元。通過(guò)督促文旅部門完善惠民消費(fèi)補(bǔ)貼商家準(zhǔn)入、消費(fèi)券領(lǐng)取及核銷制度，切實(shí)履行惠民財(cái)政補(bǔ)貼監(jiān)管職責(zé)，引導(dǎo)企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)，以法治之力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

二是模型應(yīng)用場(chǎng)景廣泛多樣。日照市檢察機(jī)關(guān)以檢察業(yè)務(wù)工作“小切口”場(chǎng)景做好法律監(jiān)督“大文章”，該模型通過(guò)采集具有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)，提煉特征要素進(jìn)行數(shù)據(jù)解析，發(fā)現(xiàn)騙取補(bǔ)貼類案件所存在的共性問(wèn)題，經(jīng)過(guò)要素轉(zhuǎn)換，為辦理其他騙取國(guó)家補(bǔ)貼類案件提供思路借鑒和有益樣本。現(xiàn)該院已轉(zhuǎn)化運(yùn)用該模型篩查辦理騙取家電補(bǔ)貼類案件線索，努力實(shí)現(xiàn)從單一領(lǐng)域到多領(lǐng)域的監(jiān)督。

三是多條線配合形成監(jiān)督合力。該院發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)一體履職、綜合履職優(yōu)勢(shì)，通過(guò)模型篩查，發(fā)現(xiàn)在山東省其他地市也有發(fā)生騙取文旅消費(fèi)補(bǔ)貼的情形，及時(shí)向山東省檢察院匯報(bào)，由省院牽頭在全省范圍內(nèi)開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督活動(dòng)，目前全省多地市檢察機(jī)關(guān)已向主管行政機(jī)關(guān)制發(fā)檢察建議，督促主管行政機(jī)關(guān)根據(jù)《山東文化和旅游惠民消費(fèi)券管理實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定要求，依法追回被騙文旅消費(fèi)補(bǔ)貼。同時(shí)，公益訴訟檢察部門與刑事檢察部門發(fā)揮綜合履職效能，通過(guò)線索移送和信息互通，及時(shí)督促公安機(jī)關(guān)抓獲專門從事消費(fèi)券買賣的犯罪嫌疑人，形成監(jiān)督合力。